タンゴからファンタに名前を変更してロシアのスーパーヨットを「隠した」後に逮捕された英国人
リチャード・マスターズがスペインで逮捕
オリガルヒが押収したスーパーヨットの所有権を隠すのを手伝ったとして、イギリス人男性が逮捕された タンゴ — 名前を変更することによって ファンタ.
52 歳のリチャード マスターズは、金曜日 (20 年 2023 月 78 日)、スペインのマドリッドで市民警備隊によって逮捕されました。 マスターズは、ヴィクトル・ヴェクセルベリ（プーチン大統領と関係のある億万長者のロシア系キプロス人実業家）が、彼のXNUMXメートルのスーパーヨットに関連する取引を隠すのを手伝ったとして告発されています タンゴ、当局から推定90万ドル（73万ポンド）の価値があります。
マスターズは 報道によると 身柄引き渡しの合意が確認されている間、彼のパスポートなしでスペイン当局によって釈放されました。
速報：Viktor Vekselberg が彼のヨット TANGO に関する制裁を回避するのを手伝ったとして逮捕されたヨットの船長が、スペイン当局によって釈放されました。 裁判所は彼のパスポートを没収し、身柄引き渡しの手続きをしている間、彼は XNUMX 週間ごとにチェックインしなければなりませんでした。 #ヨットウォッチ 1/ https://t.co/UUVSeZTiLS
— アレックス・フィンリー そうファンリー (@alexzfinley) 2023 年 1 月 24 日
別の男、ロシア国籍のヴラディスラフ・オシポフも同じ犯罪で告発されているが、逃走中だ。
米国は、ロシアのクリミア併合後、2018年にロシアのエネルギーコングロマリットの創設者であるVekselbergに最初に制裁を課しました。 2022 年のウクライナ侵攻後、バイデン政権は、ヴェクセルベルグのエアバス A319-115 ジェットとモーターヨットを押収する新しい命令に署名しました。 タンゴ.
米国司法省 (DoJ) は、Masters が管理していたと主張しています。 タンゴ パルマ・デ・マヨルカに本拠を置くヨット会社を通じて。
マスターズはヨットに偽の名前を使用したと主張されています。 ファンタ「船の利益のためのドルでの支払いを隠し、金融機関から取引を隠し、ブロックされないようにする. これにより、Vekselberg は船を使い続けることができました。
米国司法省は、マスターズとオシポフが で充電: 米国をだまし、米国に対して犯罪を犯すための陰謀。 国際緊急経済権限法 (IEEPA) に違反する。 そしてマネーロンダリング。
スペインのグアルディア市民警察は、国土安全保障調査と FBI との共同作戦の後、マドリッドのバラハス空港で英国人が逮捕されたと述べた。
「逮捕された英国市民は、マヨルカに本拠を置く貿易会社の所有者および管理者であり、ボートの保守および管理サービスを提供しています」と Guardia Civil は声明で述べています。
「彼のクライアントの中には、米国市場での営業や米国の金融事業との取引を禁止されているロシア市民がいます。 問題のヨットは、前述のロシア市民とその家族が使用していました。」
マスターは保護のために最大800,000ユーロ（707,000ポンド）を稼いだ可能性があると報告されています タンゴ.
ヨット: タンゴ
— クラース・ド・フリース (@Klaasdevries01) 2022 年 3 月 7 日
所有者: Viktor Vekselberg (億万長者のビジネスマン)
価値：120億XNUMX万ドル
最後の既知の場所: パルマ デ マヨルカ、スペインhttps://t.co/8SvIyXj9M0https://t.co/i2zq24QIiA#ヨットウォッチ #OligarchWatch pic.twitter.com/liate2Bh1p
アンドリュー・アダムズ司法省のクレプトキャプチャータスクフォースのディレクターは、マスターズは犯罪を通じて利益を得ようとする彼の試みの結果に直面しようとしていると言います.
「企業と経営陣には選択肢があります」と彼は言います。 「彼らは、腐敗、制裁違反、マネーロンダリングを根絶するための世界的な取り組みに参加し、迅速かつ完全な協力の恩恵を享受できます。 または、オシポフとマスターズが行ったとされているように、詐欺のベールの後ろに自分自身とクライアントを保護しようとする可能性があります。
「これらの男たちは決断を下し、洗練された国境を越えた犯罪組織に立ち向かうのではなく、利益を得ようとして失敗した結果に直面しています。」
今月初め、 MIN 認可されたウズベキスタンのオリガルヒ、アリシェル・ウスマノフが所有するヨットが アドリア海中部のドックから姿を消した 明らかな強盗の後。
35メートルのサンシーカー115 イリーナ・ヴー ウスマノフに対する西側諸国の制裁の一環として、ベティナのマリーナにドライドックされていたこの船は撤去され、闇に紛れてトルコに向けて出航しました。
